Budget 2023: Innehåll, planeringsdirektiv och agenda nuläge och framtid
Kommunstyrelsen · 12 oktober 2021 · § 190 · Dnr KS-2021/00903
Kommunstyrelsens beslut
att yttrandeversion av planeringsdirektiv till nämnder och bolag ska innehålla information och analyser i enlighet med förslag i ärendebeskrivningen
att fastställa innehållet på planeringsseminarium - Nuläge och framtid den 15 dec enligt förslag i ärendebeskrivningen.
att pröva möjligheten till riktade dialoger/samordning/samverkan mellan kommunens nämnder och bolag och att det ska genomföras på följande områden:
- Fler bostäder – För att möta 200 000-målet krävs fler bostäder. Sakkunniga i berörda nämnder och bolag ska därför i dialog ta fram förslag till konkret metod för att lösa eventuella knutar i planeringsprocessen för att höja takten i bostadsbyggandet. Dialogen ska dokumenteras och dokumentation ska överlämnas till Stadsledningskontoret senast 25 mars 2022. Stadsdirektör eller av stadsdirektör utsedd tjänsteperson är sammankallande och ansvarig för dialogens genomförande. Dialogen ska förankras med berörda nämnders och bolags presidier.
- Fler etableringar – Spetsa arbetet med etableringar. Sakkunniga i berörda nämnder och bolag ska i dialogform ta fram en gemensam färdplan/process som säkrar att grundläggande förmågor och förutsättningar för etableringar av bransch/företagskluster finns på plats. Dialogen ska dokumenteras och dokumentation ska överlämnas till Stadsledningskontoret senast 25 mars 2022. Stadsdirektör eller av stadsdirektör utsedd tjänsteperson är sammankallande och ansvarig för dialogens genomförande. Dialogen ska förankras med berörda nämnders och bolags presidier.
- Klimatsäkerhet – Förstärk arbetet med klimatsäkerhet för att motverka de risker som förändringar i klimatet kan medföra (i form av värmeböljor, ihållande torka, översvämningar eller andra klimatrelaterade risker). Sakkunniga i berörda nämnder och bolag ska därför i dialog ta fram ett gemensamt förslag till vilka insatser kommunen bör prioritera i närtid för att höja klimatsäkerheten och motverka säkerhetsrisker som direkt eller indirekt orsakas av förändringar i klimatet. Dialogen ska dokumenteras och dokumentation ska överlämnas till Stadsledningskontoret senast 25 mars 2022. Stadsdirektör eller av stadsdirektör utsedd tjänsteperson är sammankallande och ansvarig för dialogens genomförande. Dialogen ska förankras med berörda nämnders och bolags presidier.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Reserverade sig mot beslutet: Vänsterpartiet (V) och Centerpartiet (C).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020 om en ny budgetprocess för kommunen. Den nya processen håller nu på att implementeras inför arbetet med 2023 års budget. Den nya processen innebär att nämnder och bolag under en beredningsfas ska beredas möjlighet att yttra sig över förslag till planeringsdirektiv, inkl förslag på budgetramar för drift och investeringar, mål och uppdrag.
Planeringsdirektivet ska innehålla information och analyser inom områden som bedöms viktiga ur planeringsperspektiv. Några av dessa analyser föreslås också presenteras vid planeringsseminarium - Nuläge och framtid den 15 december 2021, dvs i början av processen för 2023 års budget. Detta planeringsseminarium ersätter tidigare Om- och invärldsdag. Under beredningsfasen ska dialog, samordning och samverkan mellan kommunens nämnder och bolag möjliggöras. Förutom eventuella medskick från senaste budgetbeslutet, har KSNAU mandat att bedöma och bestämma i vilka frågor, hur och med vilken ambition detta ska ske.
Planeringsdirektiv Förslaget till planeringsdirektiv som kommunstyrelsen överlämnar till nämnder och bolag för yttrande den 7 december föreslås innehålla anvisning för yttrande samt information och analyser enligt följande:
Läs hela sammanfattningen
Bolag/nämnd kan yttra Underlag/innehåll sig över underlaget (Ja/Nej) Beskrivning av nya budget- och investeringsprocessen Nej Anvisning inför yttrande Nej Beskrivning av innehåll i planeringsdirektiv Nej Analys skatter och intäkter Nej Analys demografi Nej Analys näringslivskonjunktur Nej Analys av bostadsmarknad Nej Analys arbetsmarknadskonjunktur Nej Analys kompetensförsörjning Nej Förslag programbeskrivning tillväxt Ja Analys ur klimatperspektiv Nej Förslag programbeskrivning klimatneutralitet Ja Analys gender budgeting Nej Analys av digitalisering Nej Förslag programbeskrivning digitalisering Ja Analys Social hållbarhet Nej Förslag programbeskrivning Social hållbarhet Ja Finansiella mål enligt senaste budgetbeslutet* Ja Inriktningsmål enligt senaste beslutet* Ja Skattesats enligt senaste budgetbeslutet* Nej Budgetfördelning enligt senaste budgetbeslut* Ja Utdelning från kommunens bolag enligt senaste Ja budgetbeslut* Förslag till totalram och nämndsramar drift Ja Förslag till totalram och nämndsramar investeringar Ja Befintligt org-schema/koncernstruktur Ja Tidigare antagna taxor och avgifter Ja Viktiga datum för 2022-2023 Nej Uppföljningsplan för 2023 Nej
*Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2022-2025 (KF 2021-06-21 §138)
Innehåll på planeringsseminarium - Nuläge och framtid - 15 december 2021 I enlighet med kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer ska sammanställda analyser och underlag presenteras för kommunfullmäktige och bolagspresidier i samband med uppstart av budget- och investeringsprocessen. Detta sker vid ett planeringsseminarium den 15 december 2021. Deltagare vid planeringsseminariet är kommunfullmäktige, presidierna i de kommunala bolagen, centrala samverkansgruppen (CSG), stadsdirektörens forum (SDF) samt VD-gruppen inom Umeå kommunföretag (UKF). Seminariet genomförs i digital form med hänvisning till fortsatta restriktivitet ur smittspridningssynpunkt. Innehållet vid planeringsseminariet den 15 december 2021 som tar sikte på budget 2023 och plan för 2024-2026, föreslås utformas enligt följande:
Tid programpunkt Innehåll 8.15 Inledning/orientering KSO hälsar välkommen Beskrivning av nya processen Beskrivning av anvisning yttrande Beskrivning av innehåll i planeringsdirektiv Finansiella mål enligt senaste 8.35 Ekonomisk hållbarhet budgetbeslutet Analys skatter och intäkter Analys demografi 9.15 Fika 9.35 Tillväxt Analys näringslivskonjunktur Analys av bostadsmarknad Analys arbetsmarknadskonjunktur Analys kompetensförsörjning Förslag programbeskrivning tillväxt 10.15 Klimat Analys ur klimatperspektiv Förslag programbeskrivning klimatneutralitet 10.55 Bensträckare 11.05 Digitalisering Analys av digitalisering Förslag programbeskrivning digitalisering 11.25 Social hållbarhet Analys Social hållbarhet Förslag programbeskrivning Social hållbarhet 11.45 Avslutning KSO Uppdrag om riktade dialoger I anslutning till att nämnderna och bolag ges möjlighet att yttra sig över förslag till planeringsdirektiv (dvs under perioden dec-mars) ska även dialog, samordning och samverkan mellan kommunens nämnder och bolag möjliggöras. KSNAU har mandat att bedöma och bestämma i vilka frågor, hur och med vilken ambition detta ska ske. Detta sker genom att KSNAU uppdrar till stadsdirektör att anordna dialoger mellan enskilda nämnder och/eller bolag för att diskutera och föra dialog i särskilda frågor. Slutsatser från ev. dialoger ska dokumenteras och återkopplas till KSNAU inför beslut om överlämning till partipolitisk beredning.