Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026
Kommunstyrelsen · 12 oktober 2021 · § 192 · Dnr KS-2021/00875
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa anvisningar för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026 enligt ärendebeskrivning.
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar och mallar för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Reserverade sig mot beslutet: Vänsterpartiet (V) och Kristdemokraterna (KD).
Sammanfattning
Nämnderna ska i enlighet med Riktlinjer för budget- och investerings-process besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram samt förslag till externförhyrningar för perioden 2023–2026. Ett förslag till anvisning från kommunstyrelsen till nämnderna redovisas nedan. Stadsledningskontoret ska, utifrån de anvisningar kommunstyrelsen beslutar om, ta fram tillämpningsanvisningar och mallar för nämndernas förslag till investeringar och externförhyrningar för perioden 2023–2026.
Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026 Nämnderna ska i enlighet med Riktlinjer för budget- och investeringsprocess besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen beslutat föreslag till investeringsram samt förslag till externförhyrningar för perioden 2023–2026.
Respektive nämnd ska göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella ombudgeteringar pga. förskjutningar i investeringar 2021 och 2022. För fastighetsinvesteringar så ska samråd ske med Tekniska nämnden/Teknik och fastighet för att säkerställa genomförbarhet och kapacitet hos Fastighet. Tekniska nämnden får i särskilt uppdrag att avlämna ett yttrande över nämndernas sammanställda förslag till investeringsplan utifrån en bedömning av genomförbarhet.
Läs hela sammanfattningen
För fritidsnämnden och kulturnämnden gäller att nya projekt bara får tillkomma under förutsättning att samband finns med nya projekt inom utbildning.
Nämndens förslag ska innefatta: − Förslag om vilka investeringar som bör genomföras inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram för nämnden − Kategorisering/syfte med respektive föreslagen investering
- D: Demografi, dvs nödvändiga investeringar kopplat tilldemografisk utveckling
- U: Reinvestering, dvs bibehålla/vårda det vi redan har
- K: Kostnadsbesparande (ex digitalisering, energiminskning)
- A: Attraktiv och hållbar kommun − Det får inte finnas ospecificerade anslag för fastighets-investeringar förutom för ramanslag för reinvesteringar och mindre anpassningar år 1 och 2 i planeringsperioden. − För projekt som föreslås ligga på år 1 skall grundläggande förutsättningar som tomtmark, färdig definition av projektet samt kapacitet hos fastighet finns, dvs de ska vara genomförbara år 1. − Samband mellan investeringsprojekt ska beskrivas; exempelvis sammanhållna objekt samt inventarier och utrustning kopplat till byggandet av ny lokal. − Två investeringsprojekt som är angelägna men som inte ryms inom av kommunstyrelsen föreslagen investeringsram för nämnden. − Behov av nya större externförhyrningar under 2023–2026, dvs kontraktstid överstigande 10 år eller totalsumma överstigande 40mnkr över kontraktstiden. − Större projekt typ ny gymnasieskola eller större strukturella förändringar inom en verksamhet, dvs där ambitionsnivåer har avgörande betydelse för projektets omfattning tas i särskild ordning och planeras in i ett längre tidsperspektiv. − Skriftlig redogörelse till alla föreslagna nya eller förändrade projekt, vad/varför/kostnad skall bifogas. − Inför överlämning till partigrupperna skall nämndernas sammanställda förslag kompletteras med behov av utrangeringar som föranleds av förslag till investeringar.
Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026 samt eventuella externförhyrningar ska ha beslutats av nämnd och skickats till KS diarium senast 2022-03-25.
Tekniska nämnden ska avlämna ett yttrande över nämndernas sammanställda förslag till investeringsplan senast 2022-04-29.