Förslag till planeringsdirektiv för 2023 och plan för 2024-2026

I samband med överlämnandet av nämnders och bolags yttranden har stadsledningskontoret i uppdrag att lämna yttrande över kommungemensamma poster. Se bilaga 11.

Denna andra version innefattar Stadsledningskontorets förslag till:

Grunduppdrag för kommunens nämnder och förslag till hur uppföljning av grunduppdrag per nämnd ska ske till kommunfullmäktige. Förslag till respektive nämnds grunduppdrag är infogade i planeringsdirektivet men kommer beredas och fastställas i separat ärende avseende översyn och revidering av reglemente för kommunens nämnder och styrelse. Förslag till revidering av reglementet med infogade grunduppdrag kommer enligt plan att hanteras i kommunfullmäktige i juni 2022.

I anslutning till respektive nämnds grunduppdrag finns även förslag till hur nämndens grunduppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Förslag till återrapportering från respektive nämnd är baserat på det förslag nämnden lämnat, men då ett flertal av nämndernas förslag i sin ursprungliga version var väldigt omfångsrika (1-5 A4 per nämnd) har redaktionell bearbetning genomförts med syfte att minska beskrivningarnas omfång och detaljeringsgrad.

Nämndernas ursprungliga, oförvanskade förslag till grunduppdrag och förslag till styrning/uppföljning i enlighet med respektive nämnds grunduppdrag finns i bilaga 5.

Stadsledningskontorets förslag till sammanfattande programbeskrivningar I förslag till planeringsdirektiv ingår av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål. För att konkretisera och skapa fokus i arbetet med dessa inriktningsmål har det för varje fastställt inriktningsmål upparbetats ett förslag till program som innehåller:

• fokusområden som bedöms vara särskilt viktiga att prioritera under 2023-2024 för att nå måluppfyllelse.
• Förteckning över de styrande dokument som ingår i programmet
• Beskrivning av hur inriktningsmål och program ska följas upp.

Stadsledningskontoret har utifrån inkomna yttranden från nämnder och bolag samt utifrån bedömning av de sakkunniga som var ansvariga för att ta fram de ursprungliga förslagen till programbeskrivningar genomfört redaktionella förändringar i programförslagen. De redaktionella förändringarna har genomförts med syfte att lyfta fram förslag till prioriterade områden, ensa sådana begrepp som nyttjas i samtliga program och minska programmens omfång. Texter och underlag ur de ursprungliga programförslagen kommer nyttjas operativt om föreliggande förslag till program fastställs.

Stadsledningskontorets förslag till totalram, nämndsramar och nyckeltal På grund av nationella beslut, världsläget och medföljande osäkerhet i planeringsförutsättningar har det ej kunnat genomföras bedömning av om och i vilken omfattning vårens beslut och händelseutveckling väsentligt förändrat kommunens ekonomiska förutsättningar. Detta innebär att det i version 2 av förslaget till planeringsdirektiv ej gått att bedöma om det finns behov av att uppdatera ekonomiska underlag i form av:

• Uppdaterade texter om konjunktur, arbetsmarknad etc
• Uppdaterad totalramsberäkning (tabell 1)
• Uppdaterat förslag till budgetramar för nämnder och styrelser (tabell2)
• Specifikation av förslag till kommunstyrelsens budgetram (tabell 3)
• Resultaträkning 2022-2026 (tabell 4)
• Finansieringsbudget (tabell 5)
• Nyckeltal (tabell 6)

För att lämna ett komplett underlag till de politiska partier som är företrädda i Umeå kommunfullmäktige kommer därför en tredje version av planerings-direktivet att sammanställas och presenteras efter att regeringens prognos offentliggjorts.

Version 3 av stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 samt plan för 2024-2026 kommer att skickas ut till de politiska partierna efter extra KSnau den 3 maj samt därefter även publiceras på umea.se/planering