Planeringsprocess inför 2024 – tidplan, planeringsdirektivets innehåll samt agenda Nuläge & framtid

Under beredningsfasen ska dialog, samordning och samverkan mellan kommunens nämnder och bolag möjliggöras. Förutom eventuella beslut i senast beslutat planeringsdirektiv, har KSNAU mandat att bedöma och bestämma i vilka frågor detta ska ske.

Förslag till tidplan för planeringsprocessen 2022/2023 Visualisering av planeringsprocessen inför 2024 och förslag till tidplan för densamma framgår av bilaga 1.

Förslag till innehåll och bilagor i Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2024 Förslaget till planeringsdirektiv som kommunstyrelsen överlämnar till nämnder och bolag för yttrande den 6 december föreslås innehålla anvisning för yttrande samt information och analyser enligt följande: Nämnd/bolag bör Förslag till underlag samt hur respektive underlag ska hanteras yttra sig över underlaget (Ja/Nej) Följande underlag föreslås ingå i SLKS förslag till planeringsdirektiv för 2024 Skattesats enligt senaste beslut i KF* Nej Grunduppdrag till nämnd enligt senaste beslut i KF* Ja Inriktningsmål och program enligt senaste beslut i KF* Ja Tilläggsuppdrag till nämnd och bolag enligt senaste beslut i KF* Ja Finansiella mål enligt senaste beslut i KF* Nej Personalpolitiska mål enligt senaste beslut i KF* Ja Utdelning från kommunens bolag enligt senaste beslut i KF* Ja Förslag till totalram och nämndsramar drift 2024** Ja Förslag till totalram och nämndsramar för investeringar 2024*** Ja Följande underlag sammanfattas i SLK:s förslag till planeringsdirektiv. (Vid behov kan underlaget som helhet utgöra bilaga) Prognos skatter och intäkter Nej Prognos demografi Nej Prognos näringslivskonjunktur Nej Prognos av bostadsmarknad/bostadsförsörjning Nej Prognos arbetsmarknadskonjunktur Nej Prognos kompetensförsörjning Nej Prognos löneutveckling Nej Följande underlag utgör bilagor till SLK:s förslag till planeringsdirektiv Nämndernas utmaningar och möjlighet i 3–5 års perspektiv Nej Nuläge nettokostnadsavvikelse Nej Nuläge och analys Tillväxt Nej Nuläge och analys Klimat Nej Nuläge och analys Digitalisering Nej Nuläge och analys Social hållbarhet Nej Anvisning inför yttrande Nej Viktiga datum för 2023–2024 Nej Uppföljningsplan för 2024 Nej Beskrivning av Umeå kommuns planeringsprocess Nej * Planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 2024–2026 (KF 2022-06-20 §123) ** I enlighet med beräkningsmodell fastställd av KS (KS 2021-05-18 §100) ***Överlämnas även som separat underlag för att ge nämnderna utökad tid för beredning

Förslag till innehåll på Nuläge och framtid - 12 december 2022 I enlighet med kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer ska väsentliga planeringsförutsättningar i form av prognoser och underlag presenteras för kommunfullmäktige, nämnds- och bolagspresidier med flera i samband med uppstart av budget- och investeringsprocessen. Detta sker vid ett planeringsseminarium den 12 december 2022.

Deltagare vid planeringsseminariet är kommunfullmäktige, presidierna i nämnder och kommunala bolagsstyrelser, politiska sekreterare, centrala samverkansgruppen (CSG), stadsdirektörens forum (SDF) samt VD-gruppen inom Umeå kommunföretag (UKF).

Seminariet föreslås genomföras i digital form.

Innehållet vid planeringsseminariet den 12 december 2022 föreslås utformas enligt följande:

Tid programpunkt Innehåll 8.15 Inledning KSO hälsar välkommen Beskrivning av Umeå kommuns planeringsprocess Beskrivning av anvisning för yttrande Beskrivning av innehåll i planeringsdirektiv 8.35 Nuläge Tillväxt Klimat Social hållbarhet Digitalisering 9.25 Fika 9.45 Framtid Prognos demografi Prognos näringslivskonjunktur Prognos bostadsmarknad Prognos arbetsmarknadskonjunktur 10.50 Bensträckare 11.00 Forts Framtid Prognos kompetensförsörjning/löneutveckling Prognos ekonomiska förutsättningar 11.50 Avslutning KSO

Uppdrag om riktade dialoger I anslutning till att nämnderna och bolag ges möjlighet att yttra sig över förslag till planeringsdirektiv (dvs under perioden december-mars) ska även dialog, samordning och samverkan mellan kommunens nämnder och bolag möjliggöras. KSNAU har mandat att bedöma och bestämma i vilka frågor, hur och med vilken ambition detta ska ske. Detta sker genom att KSNAU uppdrar till Stadsdirektör att anordna dialoger mellan enskilda nämnder och/eller bolag för att diskutera och föra dialog i särskilda frågor. Slutsatser och rekommendationer från eventuella dialoger ska dokumenteras och återkopplas till KSNAU inför beslut om överlämning till partipolitisk beredning.